İstanbul’da Yasa Dışı Bahis Operasyonu
İstanbul’da gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda, Pozitifbank, Payfix ve Flash TV gibi 23 şirkete el konuldu. Operasyon kapsamında, örgüt lideri olduğu iddia edilen Erkan Kork’un da aralarında bulunduğu 49 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bu büyük operasyon, yasa dışı bahis soruşturması çerçevesinde gerçekleştirildi. Eş zamanlı düzenlenen operasyon, Pozitifbank, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Göktuğ Multimedya Yayıncılık Anonim Şirketi’nin sahibi olan Flash TV’nin sahibi Erkan Kork’un da dahil olduğu 59 şüpheliyi hedef aldı.
Şüphelilere yönelik olarak, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma,” “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” suçlamaları yöneltiliyor.
Şüphelilerin Faaliyetleri ve İddialar
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Erkan Kork’un 2014 yılından itibaren finansal sistem içine girdiği ve yasa dışı bahis faaliyeti yürüten örgütlerle yoğun temaslar kurduğu iddia ediliyor. Kork’un, yasa dışı bahis faaliyetlerinden haksız kazanç elde ettiği ve bu gelirlerle birlikte örgütsel bir sistem kurarak Payfix isimli ödeme kuruluşunu oluşturduğu öne sürülüyor.
Maskeleme İşlemleri
Soruşturma sürecinde yapılan incelemeler sonucunda, yasa dışı bahis oynatanların “panel” adı verilen domainlerin Payfix’in yazılım sistemine entegre edildiği ve bu sayede yurtdışı merkezli sanal bahis sitelerinin Türkiye’de faaliyet göstermesine olanak tanındığı tespit edildi. Ayrıca, yasa dışı bahis sitelerine para nakli ve finansal güvenlik konularında hizmet verildiği, üçüncü şahıslar adına sahte Payfix hesap cüzdanları açarak bu hesaplar üzerinden bahis gelirlerini dolaştırdıkları da belirlendi.
Para Transfer İşlemleri
MASAK Başkanlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın denetim raporlarında, ilgili ödeme kuruluşunun veri tabanında 80 bin 11 farklı para transferi kümesinin tespit edildiği ve bu kümelere ait toplam 211 bin 109 hesabın 855’inin yasa dışı bahis kapsamında riskli görüldüğü kaydedildi. ANKA haber ajansının edindiği bilgilere göre, analiz edilen kişilerin hesaplarından kripto varlık hizmet sağlayıcılarının banka hesaplarına toplam 4 milyar 223 milyon 399 bin 614,26 TL gönderildiği belirlendi. IP adresleri üzerinden yapılan detaylı incelemelerde, 21 Ağustos – 19 Ekim 2023 tarihleri arasında 43 bin 861 adet Payfix cüzdan hesabından bahis işlemlerine ilişkin toplam 49 milyon 671 bin 178 adet para transfer işlemi yapıldığı ortaya çıktı.
Suça Konu Gelirlerin Aklandığı Belirtiliyor
Soruşturma sürecinde, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama yönünden yapılan araştırmalar neticesinde, şüphelilerin Payfix isimli ödeme kuruluşunu yöneterek, ülke çapında finansal hayata etki edebilecek PozitifBank’ı satın aldıkları, ayrıca Capital Türk Holding, Ay Para Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve Ininal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. gibi birçok ticari şirketi ya kurarak ya da devralarak suça konu gelirleri akladıkları ve haksız kazanç elde ettikleri ifade edildi.
El Koyma İşlemleri
Şüpheliler yönünden soruşturma işlemlerinin tamamlandığı belirtilirken, 59 şüpheliye yönelik eş zamanlı gözaltı kararları verildi. Örgüt lideri ve üyeleri olduğu iddia edilen kişilere ait 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç ve şahısların şahsi hesapları ile kripto cüzdanlarına; 23 şirkete ve bu şirketlere ait toplam 114 araca el konuldu. Ayrıca, şirketlerin ortaklık payları, şirket kripto cüzdanları da dahil olmak üzere toplam finansal etki alanı 6 milyar 900 milyon TL olarak değerlendirilen mal varlıklarına el koyma tedbiri uygulandığı belirtildi.
GURBET HABER
